Главная | Автоюрист | Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования мошенничества

Тема: Расследование мошенничества

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. В то же время посягательства на интересы собственников и иных владельцев имущества составляют подавляющее большинство всех зарегистрированных преступлений. Среди преступлений против собственности на одну из ведущих позиций выходит мошенничество. Развитие экономических отношений в России способствует возникновению множества разновидностей мошенничества в сфере частного предпринимательства, кредитования, страхования; использование современных средств коммуникации облегчает совершение преступлений и одновременно многократно увеличивает их последствия.

В этой связи острую актуальность приобретают вопросы борьбы с этим преступлением - мошенничеством. Целью настоящей работы является изучение теории и практики расследования мошенничества. В задачи работы входит: Предметом исследования являются положения криминалистической теории, раскрывающие особенности методики расследования мошенничества. Криминалистическая характеристика мошенничества Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием ст.

Предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги либо имущество ценности, вещи , которое может быть реализовано без значительных затруднений. Цель мошенника состоит в том, чтобы вынудить потерпевшего самолично передать ему имущество деньги , не заподозрив обмана. Объективная сторона мошенничества заключается в противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обратить это имущество в свою пользу или пользу других лиц.

Обязательным признаком объективной стороны является способ совершения преступления, который отличает мошенничество от иных форм хищения: Способ совершения мошенничества - один из главных элементов криминалистической характеристики данного преступления. Формы обмана могут быть самыми разнообразными. По форме обман может носить устный и письменный характер, совершаться с помощью использования информации на магнито- и цифровых носителях и иных средств ее передачи.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения либо сведения, о которых умалчивается могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Распространено использование поддельных документов бланков, печатей, доверенностей, удостоверений личности и т. Наиболее распространенные способы мошеннических посягательств с использованием поддельных документов: Нередко мошенники для осуществления данного способа поддерживают связь с ворами-карманниками, что необходимо учитывать при планировании оперативно-розыскных мероприятий; получение по подложным документам тех или иных вещей напрокат с последующим их присвоением; приобретение товаров в магазинах по поддельным кассовым чекам; и др.

Могут умалчиваться сведения, сообщение которых носит обязательный характер. Мошеннический обман может касаться личности самого преступника; таких способов множество, вот наиболее распространенные: Приобретя военную форму, он подделал удостоверение личности подполковника Российской Армии. Именуя себя в этом документе подполковником, А. В другом случае пенсионер МВД РФ Антошкин, представляясь генералом Интерпола, предложил директору элитной школы прикрыть несуществующее уголовное дело.

Он заявил директору, что в отношении нее и главного бухгалтера школы возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, которое он готов прикрыть за тыс. Мошенника задержали с поличным при передаче денег. В настоящее время в районном суде по данному делу начались слушания.

Обман может быть связан с характеристикой предмета хищения: Часто мошеннический обман связан с основаниями получения имущества или денежных средств, например пенсий. При данном хищении субъект либо вообще не имеет права на получение пенсии, но оформляет ее, как уже упоминалось выше, с помощью подложных документов, либо незаконно получает надбавки к пенсии. Незаконное получение заработной платы, премий, пособий и т. К данной категории мошенничества можно также отнести завладение денежными средствами или получение права на имущество с использованием компьютерной техники, когда лицо, осуществляющее несанкционированное проникновение в компьютерные сети, путем введения заведомо ложной информации, касающейся оснований получения денежных средств, незаконно получает имущество.

Наконец, обман может касаться обстоятельств, фактов передачи имущества или права на имущество. Примером может служить так называемое мнимое посредничество, когда мошенник склоняет другое лицо к передаче взятки якобы должностному лицу либо соглашается на высказанную просьбу передать вознаграждение должностному лицу. Иногда выделяют еще и обман в намерениях, когда виновный обманывает потерпевшего относительно своих будущих намерений по поводу переданного имущества.

Представляется, что обман относительно будущих намерений есть не что иное, как завладение имуществом путем злоупотребления доверием. Однако нельзя не согласиться с тем, что обман и злоупотребление доверием настолько тесно связаны, что иногда их трудно различить. Недаром иногда обман характеризуют как сообщение ложной информации о фактах прошлого или настоящего, а злоупотребление доверием - о будущих фактах.

Как бы то ни было, законодатель называет два способа мошенничества: При злоупотреблении доверием виновный завладевает чужим имуществом или приобретает право на имущество, используя доверительные отношения, которые возникли между ним и собственником или законным владельцем имущества. Причем в основе этих отношений чаще всего должны лежать какие-то основания: Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Наиболее распространены следующие формы злоупотребления доверием: По одному из крупнейших в е гг. Реутово Московской области, по которому была привлечена С. Было собрано свыше млрд. Мошенничество с целью присвоения имущества граждан чаще всего совершается путем определенных манипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления.

Основным содержанием подобных манипуляций является качественная или количественная замена предмета и средств совершения мошенничества. Помимо упомянутых выше, распространенными способами мошеннических посягательств на имущество граждан являются: В последние годы широкое распространение получили различные проявления мошенничества, не связанного с непосредственным завладением чужим имуществом, а состоящего в обманном приобретении права на него.

Так, мошенники заключают с престарелыми одинокими людьми фиктивные договоры о пожизненном содержании и последующем переходе в их собственность жилья, принадлежащего этим старикам. Нередко предметом мошенничества выступает право пользования нежилыми помещениями, земельными участками и т. Приобретение права на имущество может состоять в передаче виновному тех или иных документов, подтверждающих юридическую возможность получить путем их предъявления то или иное имущество например, выигравшего лотерейного билета, доверенности , в уступке мошеннику права требования по имущественному обязательству например, перевод долга, передача наследственных прав , в передаче права собственности на имущество, находящееся в правомерном временном владении виновного и т.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

В настоящее время распространилось мошенничество в Интернете. На деле, никаких секретных методик не существует - это мошенничество. Либо предлагают отправить небольшие суммы денег на некоторое количество кошельков как правило, электронной платежной системы Webmoney , потом вписать в список свой кошелек и распространять его дальше по форумам, доскам объявлений и т. И таких способов масса, более того, в связи с всё большим развитием виртуальной сферы регулярно появляются новые.

Немалое распространение получило также хищение путем мошенничества в страховой сфере. Страховой бизнес представляет собой деятельность компаний, берущих на себя обязательство в обмен на регулярные взносы выплатить компенсацию убытков в случае пожара, стихийного бедствия, аварии и т.

умы типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования мошенничества объявил заседание

Это попытки получить возмещение или отказаться от его выплаты без должных оснований, предусмотренных законом, правилами страхования или договором, неполное внесение страховой премии, сокрытие важной информации при заключении договора страхования, в результате чего появляется незаконная прибыль. Существует более десяти способов хищений путем мошенничества в сфере страхования.

Немаловажно то, что, помимо больших преступных доходов, страховое мошенничество сопряжено с совершением целого ряда опасных преступлений: Чтобы устранить проблемы, связанные с мошенничеством в страховании, необходимо наличие специальных экспертов в страховых компаниях, проведение предупредительных мероприятий. Важным фактором является и совершенствование законодательства. Сейчас страховой бизнес опирается в основном на возможности гражданско-правовой, а не уголовно-правовой защиты, что явно не соответствует действительной опасности указанных правонарушений, размерам и характеру причиняемого ими ущерба.

Подготовка к совершению мошенничества нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства. Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых может быть найден потерпевший. На этой же подготовительной стадии готовятся средства совершения преступления - фальсифицированные документы, предметы предлагаемой мнимой сделки и т.

Непременным элементом способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего, выяснение его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта с будущей жертвой. Маскируя свои истинные намерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятное впечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и т. Субъект преступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культуры потерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека.

Время совершения мошеннических посягательств может быть связано со временем деятельности организаций и предприятий. В большинстве своем мошенничества происходят в дневное время. Нередко мошенничество представляет совокупность приемов и операций, выполняемых в течение довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков. Что касается мошенничества, направленного на завладение имуществом физических лиц, то они могут совершаться в местах купли-продажи необходимых преступнику вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах и в ресторанах и т.

Сложные способы мошенничества могут реализоваться в нескольких местах, не связанных между собой территориально. Финальный же акт преступления - завладение имуществом - может совершаться совсем в других местах. Потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, общаются с мошенником в относительно спокойной обстановке, естественно, что потерпевший запоминает внешность мошенника, его одежду, манеру поведения и т.

Поэтому при мошенничестве почти всегда остаются идеальные следы. Все это существенно облегчает розыск и изобличение мошенников.

Читать ONLINE Расследование мошенничества

Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в психологии человека и умением использовать особенности склада и поведения людей в определенных жизненных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки.

Удивительно, но факт! В этой ситуации производятся:

Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание. В большинстве случаев мошенничества совершают лица зрелого возраста. Значительная часть мошенников имеют среднее и даже высшее образование.

что типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования мошенничества городе было

Среди них немало женщин; весьма высок процент рецидива, в том числе специального. Нередко мошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. Так, в мошенничествах, сопряженных с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось, и т. В некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков и т. Мошенничеству нередко способствуют негативное поведение потерпевших алчность, жадность, стремление обойти существующие в обществе порядки либо их излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям например, человеку в Интернете предлагают купить программу, которая каким-то образом умеет генерировать электронные деньги.

После совершенного в отношении их мошенничества потерпевшие, как правило, не сразу обращаются или вообще не обращаются в правоохранительные органы в связи с боязнью ответственности за свои неправильные действия, вероятностью разглашения интимных сторон жизни и т. Преступник действует так, что правообладание на имущество действительного собственника переходит к нему якобы на вполне законных основаниях.

5.18. Экспертизы по делам о мошенничестве

Между тем следователям, прокурорам, осуществляющим надзор за расследованием дел данной категории, следует помнить, что согласно п. Поскольку указанного согласия и своего волеизъявления на отчуждение имущества собственник не давал, то преступник путем обмана или злоупотребления доверием фактически изымает это имущество у титульного непосредственного собственника.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и основные пути их разрешения Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами. Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества.


Читайте также:

  • Какого года должен быть дом под ипотеку
  • Как оформить пособие на малоимущую семью 2017
  • Алименты идут в доход при ипотеке
  • Поиск автомобиля на угон